项目描述：根据公司领导安排，对XX片区猪只销售进行专项审计，关注猪只体重偏差，挖掘销售过程中的舞弊行为，完善内部控制，优化流程，防范风险。 项目过程中，通过调取财务数据，数据大量的数据分析，发现风险点及存疑的销售记录，结合业务数据及流程情况，针对重点事项进行重点分析及突破，根据已获取的资料，结合一定的访谈技巧，查实销售舞弊11起，员工退回客户给予的好处费等共计50余万元，涉案客户退款200余万元，并查实员工虚报费用10余人，根据发现的问题进一步完善流程及内部控制，修订制度，追踪落实整改成效。

项目描述：根据公司领导安排，作为主审，开展内控审计教学PPT演讲，并以各公司领导层均在场为契机，重点提出应保证审计人员的权威性及独立性工作要求，让各审计人员不仅仅是能做事，更要敢做事，围绕内控机制建立及实施为主旨展开讲述，旨在建立一个以风险管理为导向，流程梳理为基础，关键控制活动为重点，将管理工作和制度流程化、显性化，将风险和管控措施相关联的可视监督型的内控管理体系。 指导和协调各子公司审计人员开展内控审计工作，并对南昌本地的各子公司现场指导监督

项目描述：根据总部领导安排对XX公司进行效能审计，重点从内部制度建设情况、财务状况及经营成果情况、资产、负债和损益情况等方面进行审计。对企业财务状况及经营成果进行分析，通过费用变动的合理性对比产品毛利，帮助企业提升产品毛利，并同时关注重大资产的采购的合理性比必要性，根据项目可研报告，从产销方面分析当时新产品技术条件及市场情况，透视采购流程分析采购环节是否存在不合理或舞弊行为，同时关注现有资产情况，特别是产成品的有效性及固定资产的增值保值。

项目描述：为协助公司对外股权收购业务，根据领导安排对XX公司进行尽职调查，从市场情况、公司资质、历史沿革、股权结构、权益投资、组织架构、费用分析，盈利情况、客户结构、财务风险等多个方面对该公司进行了解。客观评价公司知识产权、资质优劣情况及资产状况，关注所在行业市场占有率及行业特性，剖析公司在经营发展中遇到的阻力及不可控因素，分析潜在或已存在的财务、法务风险等，多维度、多角度对该公司进行尽调分析，为公司该项并购业务提供客观的事实依据，助力公司经营决策，防范企业损失。

项目描述：按照年初审计计划安排，对XX市检察院检察长XX同志实施经济责责审计，针对经济责任履行情况拓展开来，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府重大经济方针政策和决策、本地区经济社会发展规划和政策部署情况，重点对案款管理、大额招采、重大决策，人员费用、差旅费审批等环节进行审查，我主要负责案款管理方面及大额招采方面。 1.案款管理方面。梳理该中院近5年案款收支及现结存情况。收款方面，执行款明细账核对各执行庭和有关科室审理的案件进度，核查是否存在漏记、少计执行款，挪用、占用、侵吞案款的情况；退款方面，对已完结的案件关注退款情况，对执行款金额大、退款次数多、结余金额大的案件重点调查； 2.案款清理。对于常年挂账，执行人死亡等原因无人认领的案款是否按照有关规定进行清理并缴财政； 3.大额招采。关注招采流程的合规性，重点对大额建设项目，是否存在化整为零等方式规避公开招标等行为； 4.发现并落实人员违纪舞弊事实。

项目描述：由省审计厅金融审计工作领导小组统筹下，在摸清XX银行资产负债损益的基础上，深入揭示XX银行在服务实体经济、防控金融风险、和深化金融改革等方面存在的突出问题，推动落实国家金融政策，深化金融改革，健全内控管理制度，防范区域性、系统性金融风险。 1.风险防控与不良资产化解处置方面。揭露银行通过调整贷款分类、平移贷款、虚假盘活等方式掩盖不良资产；揭露将正常和关注类贷款与不良资产一起打包处置，或附带回购协议打包处置不良资产等，相关利益被转移的情况，重点关注表外业务、各类信托计划、资管计划等，是否存在人为规避资金投向、拨备计提、资本占用等监管规定的情况； 2.信贷业务方面。全面把握信贷规模和结构的基础上，重点检查是否将表内外业务纳入全行统一授信管理，关注关联方的授信等业务的合规性； 3.票据业务方面。检查票据业务内部控制机制，对开票、承兑、贴现、转贴等各环节进行重点检查，审查贸易背景真实性、授信调查管理是否到位，是否与交易对手名单之外的机构开展买入返售等同业业务； 4.存款业务方面。在分析各类存款规模和结构的基础上发现大额资金异常流动等问题线索，对重点资金及企业内查外调；